Oleg Korniev (42), een Oekraïens-Russisch dubbel staatsburger, heeft schuld bekend aan het mede leiden van Your Mule Cashout (YMCO), een witwasnetwerk dat al sinds 2007 actief is en gebruikmaakte van meer dan 15.000 money mules in de Verenigde Staten. Dat meldt BleepingComputer op basis van Amerikaanse rechtbankstukken.
Korniev nam volgens justitie personeel aan en ontsloeg het, beloonde of bestrafte medewerkers op basis van hun prestaties en hielp mee het beleid van de organisatie te ontwikkelen. YMCO wierf de money mules via spam-mails van nepbedrijven, die slachtoffers voorhielden dat ze betalingen zouden verwerken voor legitieme ondernemingen. Gestolen geld van cybercriminelen kwam terecht op de bankrekeningen van die mules, die het vervolgens via Western Union en MoneyGram doorstuurden naar cash-out-contractors in Moldavië, Oekraïne, Rusland en Letland.
In totaal verwerkte het netwerk meer dan 10 miljoen dollar aan gestolen geld, afkomstig van ruim 750 Amerikaanse bankrekeningen bij meer dan 35 banken. Korniev ontving zelf 9,7 miljoen dollar en erkende dat hij daarvan minstens 7 miljoen dollar heeft witgewassen. De schade voor bevestigde slachtoffers loopt op tot meer dan 14,7 miljoen dollar.
Korniev bekende schuld aan witwassen, zware identiteitsdiefstal en drie samenzweringsdelicten rond witwassen, computerfraude en diefstal van toegangsmiddelen. Hem wacht minimaal twee en maximaal 50 jaar cel; een vonnis is er nog niet. Vier medeverdachten, eerder in het buitenland aangehouden en uitgeleverd aan de Western District of North Carolina, kregen al 37 tot 63 maanden cel en moeten ieder ruim 9,1 miljoen dollar schadevergoeding betalen.
Money mule-netwerken als YMCO zijn ook in Nederland en de rest van Europa een bekend probleem. Europol rondde vijf jaar geleden operatie EMMA af, met 1.803 aangehouden money mules uit 27 landen, op een totaal van 18.351 geïdentificeerde personen. Wie zijn bankrekening tegen betaling tijdelijk uitleent aan onbekenden, is volgens Europol net zo strafbaar als de criminelen achter het geld: onwetendheid is daarbij geen excuus.
Bron: BleepingComputer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief: spoedalerts bij kritieke dreigingen en een wekelijks overzicht. Geen mail achterlaten? Volg ons dan via RSS.