Zhen Zhao, een 44-jarige Chinese staatsburger, is vanuit Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten en heeft in Californië een aanklacht ontvangen voor zijn rol in een cryptobeleggingsscam. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn 174 slachtoffers in de VS opgelicht voor in totaal bijna 37 miljoen dollar.
Zhao zou samen met medeplichtigen in de Verenigde Staten en Cambodja slachtoffers via nepplatforms voor cryptobeleggingen hebben overgehaald geld over te maken. Hij zou daarnaast hebben geregeld dat Deltec Bank de binnengekomen bedragen omzette naar de stablecoin Tether (USDT), waarna het geld werd doorgesluisd naar een wallet in Cambodja. Het gaat om een vorm van “pig butchering” of “romance baiting”: slachtoffers wordt eerst online een vertrouwensband opgebouwd, voordat ze worden overgehaald te investeren in een frauduleus cryptoplatform.
Zhao werd in augustus 2025 aangeklaagd wegens samenzwering tot witwassen. Hij wordt nog niet vervolgd voor een bewezen feit en geldt dus als onschuldig tot het tegendeel is bewezen; op de aanklacht staat een maximale celstraf van 20 jaar. Acht medeplichtigen in de zaak hebben inmiddels schuld bekend, en twee van hen zijn al veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 51 en 46 maanden.
De zaak laat zien dat ook Nederland een rol speelt in de internationale vervolging van grootschalige cryptofraude, als land van waaruit verdachten worden opgespoord en uitgeleverd. Voor Nederlandse lezers blijft het belangrijkste advies hetzelfde als bij eerdere pig butchering-zaken: wees achterdochtig bij onbekenden die online eerst een persoonlijke band opbouwen en vervolgens aandringen op een investering in cryptovaluta, zeker via platforms die buiten de gangbare, gereguleerde aanbieders om gaan.
Bron: BleepingComputer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief: spoedalerts bij kritieke dreigingen en een wekelijks overzicht. Geen mail achterlaten? Volg ons dan via RSS.